HSBC: Sonegação Fiscal - Receita obtém dados detalhados do SwissLeaks

No último dia 31, auditores fiscais realizaram uma visita à sede da Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) - administração tributária Francesa, em Paris, e conseguiram colher informações sobre os contribuintes brasileiros titulares das contas, mediante acordo firmado entre os dois países, visando evitar dupla tributação.

Segundo a Receita Federal, 8.732 arquivos eletrônicos foram entregues aos técnicos brasileiros que estão trabalhando para separar corretamente os correntistas, já tendo sido identificados 7.243 como contribuintes.

Ao término dessa etapa, a Receita trocará informações com o Banco Central (BC) e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) a fim de confirmar ou não a prática de crimes contra o Sistema Financeiro e lavagem de dinheiro, além de aprofundar as investigações junto a Polícia Federal e ao Ministério Público Federal para os casos mais graves.